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2020-3-12

  各地公安近期破赌球刑案300余起

  看点:

  ■赌球突破时空地域限制

  ■利用多种支付方式回避打击

  ■借壳境外赌博网站境内组织赌球

  □ 本报记者  张昊

  为期一个月的世界杯足球盛会落下帷幕。近日,公安部发布信息,世界杯足球赛期间赌球活动多发,公安部指挥部署各地公安机关提前研判、缜密侦查,强化精准打击,各地侦破赌球刑事案件300余起、打掉赌球团伙100多个,涉案金额逾10亿元。

  各地警方不断传来侦破赌球案件情况,〖法制日报〗记者梳理发现,严厉打击赌球与涉赌团伙过程中,警方对网络技术的熟悉程度、案件侦办速度与跨区域联合办案能力,都成为成功办理此类案件的关键因素。

  支付手段花样翻新

  赌球方式已由线下转移至线上,参与者只需通过手机或电脑即可轻松完成投注、看盘、分析、结算等操作,这使得网络赌球轻而易举就能实现。在资金买卖方式上,犯罪分子想方设法绕过线上支付平台的种种限制与追踪。

  多地公安机关办理的赌球案件中,嫌疑人采用赌博网站的方式进行,资金买卖则通过网银或微信转账等渠道实现。

  一位参赌者称,使用支付宝在赌球平台充值时发现,收款方最开始是昵称为“﹡燕子”的个人账户,后来变为四川“圆雪小吃店”。代理商解释称,支付宝一天收款有限制,平台需要很多账户中转资金,不然很多人无法充值。

  福建省福州市一位办案民警说,网络赌球证据主要为电子证据,容易被篡改、被破坏,有的团伙反侦查意识强,定期删除赌球网站会员数、网络赌博投注额、下注报表统计、利润分配等信息。

  更有甚者,虚拟货币也成了赌球的“筹码”。本届世界杯期间,广东茂名警方破获首个利用比特币进行网络赌球特大案件。

  今年5月,茂名警方在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式,后台中英文版,捧场全世界通用的比特币、以太坊与莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天”,以此吸引大批球迷下注赌球。

  经过深入侦查,警方发现,该网络赌博平台服务器搭建在境外,是一个利用传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币买卖加聊天工具推广运营的犯罪集团。该案流水资金超百亿元,犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作,在赌博平台上进行虚拟货币赌球买卖攫取巨额利益,从而回避公安机关与银监部门的打击监管。

  线上跨境线下跨区域

  犯罪嫌疑人从境外赌博网站获得代理,赌球跨境特点突出;取得代理后,通过互联网发展赌客则突破了地域限制。

  北京警方经缜密侦查,于7月5日打掉一个特大网络赌球团伙,抓获违法犯罪嫌疑人46人。据初步统计,自本届世界杯开赛以来,该团伙涉赌资金流水已达3.2亿余元。

  这些赌球团伙多利用境外赌博网站在境内组织赌球。北京市公安局治安总队五支队支队长田永峰介绍说,犯罪嫌疑人张某某为一境外赌博网站在中国的总代理,由其发展起三级代理作为“小庄家”,再由代理发展赌客。

  浙江义乌警方查获的一起案件中,张某等人从境外赌博网站代理了一个300万元的世界杯赌球盘口,在义乌大量发展下线进行投注。

  杭州警方介绍的一起案件中,以边某为首的团伙也是从境外上家获得赌盘后,组织、联系参赌人员,在杭州多处棋牌室或者KTV包厢内进行看球、押注活动。

  网络赌球不受地域限制,加之各地人员流动性增加,警方不断采取联合行动,跨省、多地联动打击形成配合。

  茂名警方破获的利用比特币进行网络赌球案件中,赌博平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家与地区。在广东省公安厅统筹指挥下,专案组捣毁非法网站,先后在成都、贵阳、长沙、深圳、广州控制团伙核心成员6人。

  世界杯期间,广东省公安厅组织21个地市公安机关同步进行“净网安网9号”——打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,成功打掉20余个涉案团伙,抓获温某等犯罪嫌疑人540余名,捣毁赌博App、网站70余个,关停网络社交平台聊天群250余个,冻结涉案资金2.6亿余元,扣押一批涉案物品。

  浙江省杭州市公安机关近日同步在浙江杭州、绍兴、嘉兴、桐庐与广东东莞等地,抓捕一批赌球团伙成员,已刑事拘留48人、上网追逃1人、治安拘留34人,冻结扣押涉案资金754万余元。

  今年年初,公安部即部署各地公安机关加大专项打击力度,重点注意研判网络赌博及赌球活动线索。世界杯开赛前,已侦破网络赌博刑事案件2500余起,打掉一大批网络赌球团伙及平台,查扣冻结涉赌资金逾30亿元。

  返利拉人暗语回避打击

  “稳赚不赔”“充值返现”“红包让利”……为吸引赌客并留住“优质客户”,网络赌球组织者可谓费尽心思。

  在北京警方打掉的赌球犯罪团伙中,代理发展的下线是身边的朋友、有赌博前科以及有一定经济能力与活动能力人员。

  广东省佛山市犯罪嫌疑人赖某等人为了寻找“优质客户”,通过好友互相介绍等方式寻找参赌者,许多参赌者之间都是亲戚朋友关系。

  为了能在手中始终攥着一批参赌人员保持自我账号的活跃度,同时招揽更多人员参赌,赌博组织者有时不惜主动让利,以微信发红包的形式,将原本可以自我赚的每次投注额2%的抽水钱,返利给下线及参赌人员,以此稳定客户,让更多参赌人员紧跟他们这个团伙进行赌博。

  在公安机关重拳打击、实时紧盯之下,赌博团伙往往使用暗语或禁言掩饰犯罪行为。

  佛山赌球团伙成员平时在微信群里聊天交流赌博、下注信息时都使用暗语,比如1蚊指1万元,1毫为1000元;“试水”为试着下注;“爆厂”即输的钱超过投注额度,无法再下注。

  某赌球微信群则规定,禁止群成员发言,只能看到群主发布盘口,所有买卖私下进行。赌客称,微信聊天中涉及下注金额等敏感信息,双方会使用心照不宣的暗语,或直接打电话投注,避免留下蛛丝马迹。

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  一是对小微企业实施普惠性税收减免。二是深化增值税改革继续推进实质性减税。三是全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例。四是减轻企业社会保险缴费负担。同时清理规范收费加大对乱收费查处力度

  本报北京1月15日电 (记者陆娅楠)“今年在2018年减税降费的基础上还要有更大规模的减税与更加明显的降费。”在国新办15日举办的落实中央经济工作会议精神消息发布会上财政部部长助理许宏才表示。

  新一轮举措主要包括四个方面。一是对小微企业实施普惠性税收减免。此项政策已经对外发布。提高增值税小规模纳税人起征点月销售额3万元调整到10万元即月销售额10万元以下的不用再交纳增值税。放宽小型微利企业标准并加大优惠力度放宽后的条件为:企业资产总额5000万元以下、从业人数300人以下、应纳税所得额300万元以下。

  “这比原来认定的标准有大幅度的提升也就是说有更多的企业会被认定为小型微利企业。据测算认定为小型微利企业户数1798万户占全部纳税企业的比重超过95%。”许宏才说在税率优惠方面按应纳税所得额不同分别采用所得税优惠税率。其中应纳税所得额100万元以下税负是5%低于标准税率20个百分点。应纳税所得额是100万—300万元之间的税负是10%低于标准税率15个百分点。

  对小规模纳税人交纳的部分地方税种可以实行减半征收。即允许各地按程序在50%幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种以及教育费附加与地方教育附加。

  扩展初创科技型企业优惠政策适用范围对创投企业与天使投资个人投向初创科技型企业可按投资额70%抵扣应纳税所得额的政策也就是说假如创投企业与天使投资个人向初创科技型企业投资投资额的70%可以拿来抵免应纳税所得额。把投资的初创科技型企业的范围或者标准进一步扩大扩展到从业人数不超过300人、资产总额与年销售收入不超过5000万元的初创科技型企业。

  二是深化增值税改革继续推进实质性减税。三是全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例落实好6项专项附加扣除政策减轻居民税负。四是配合相关部门积极研究制定降低社会保险费率综合方案进一步减轻企业的社会保险缴费负担。同时清理规范收费加大对乱收费查处力度。

  国家发改委副主任连维良表示今年将深化投资领域“放管服”改革大幅度压减项目审批时间在16个地区进行试点基础上推动在全国实现工程建设项目审批时间压减一半。为进一步放宽市场准入今年要在全国范围内全面实施市场准入负面清单制度。在22个城市试点的基础上在全国大中城市、国家级新区全面进行营商环境试评价。在项目推进上今年要争取在一季度预下达大部分中央预算内投资计划推进在建项目加快实施加快开工已纳入规划的重大项目尽快形成更多实物工作量。

  近期一些媒体十分注意发改部门审批项目的规模与进度连维良特别说明“我们在大幅压缩项目审批时间、加快审批进度的同时随着投融资体制改革的深化各级发改部门直接审批核准项目的规模也在减少。发挥投资的关键作用重在形成精准投资、有效投资坚决不搞大水漫灌式的强刺激。在投资重点上突出补短板在项目选择上突出纳入规划的项目在投资决策上坚持发挥市场在资源配置中的确定性作用坚持补短板、稳投资、防风险相统一。”

  中国人民银行副行长朱鹤新表示把稳健的货币政策作为2019年工作的总基调。同时把握好松紧适度的“度”既要保持总量合理也要着力优化结构。一方面要把握好总量为实体经济提供足够的金融捧场广义货币与社会融资规模增速应与名义GDP增速大体匹配。同时也不能搞大水漫灌要保持宏观杠杆率基本稳定。另一方面要精准把握流动性的投向充分发挥结构性货币政策的作用做好定向调控与精准滴灌特别是加大对民营企业、小微企业、“三农”、扶贫、乡村振兴、双创以及推动转型升级与高质量发展等领域的捧场力度。

  制图:张丹峰 沈亦伶

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